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深圳警方通报中融投、投之家等6家平台最新进展中融投
2018-10-17

16日,深圳市公安局南山分局官方微信公众号通报了“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”、 “发财树”及“发财猪”平台的案件情况进展。

其中,警方对中融投平台非法吸收公众存款案中采取刑事拘留措施的犯罪嫌疑人邓某健提请南山区人民检察院批准逮捕。同时约谈两家合作方负责人,敦促加快对借款企业、个人的催款力度。目前专案资金归集账户共回款250万,冻结及回款共计343.7万元。

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投之家平台涉嫌集资诈骗一案中,9月30日,南山区人民检察院已对本案4名犯罪嫌疑人批准逮捕。投之家专案保证金专户共归集资金1.2334亿元,新增430万元。

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关于零钱罐平台涉嫌非法吸收公众存款案,本周两家借款企业表示加快还款进度,并制作还款计划。本周追回欠款100万元,冻结43万元,目前归集账户资金1966万元。警方称将继续前往广州等地调取涉案银行账户,追查资金去向,并对公司离职员工制作笔录调查公司运作情况。

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关于利民网平台涉嫌非法吸收公众存款案,警方透露新增回款867.7万元,目前回款总金额共计8430.55万元。警方将调取资金账号40余个,交予审计公司分析,继续追查资金去向。

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关于发财树平台涉嫌非法吸收公众存款案,警方表示9月7日南山区人民检察院对本案6名涉案犯罪嫌疑人批准逮捕,并由南山分局依法逮捕,警方将继续加大对发财树实际控制人熊某的追捕力度。

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对于发财猪平台涉嫌非法吸收公众存款案,南山警方透露民警出差杭州对犯罪嫌疑人胡某周、沈某卿进行提审,对发财猪公司股权变更涉及的相关人员进行了核查。此外,民警出差上海等地继续对涉案银行账户资料进行提取,并联合聘请的审计机构进行分析。目前归集资金监管账户8万元,冻结账户资金595万元,合计追回资金603万元。

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